Financiamiento Contraterrorista (CTF), a menudo agrupado con Anti-Lavado de Dinero como ALD/CTF, se refiere a las leyes, regulaciones y técnicas de recopilación de inteligencia específicas utilizadas para prevenir la financiación del extremismo violento y las organizaciones terroristas. Mientras que el ALD se enfoca en la fuente de los fondos ilegales, el CTF a menudo se enfoca en el destino y el propósito de los fondos.
El Desafío para las Pasarelas de Pago
Las organizaciones terroristas utilizan frecuentemente complejas redes de empresas fantasma, organizaciones benéficas falsas y esquemas de lavado de transacciones para mover dinero a través de procesadores de pago legítimos. Si un adquirente procesa estos pagos sin saberlo, se enfrenta a una responsabilidad penal catastrófica.
Verificación de Listas de Vigilancia Global con Onlayer
Proteger su red de pagos requiere inteligencia impecable. Onlayer se conecta directamente a los principales proveedores de datos (como Dow Jones y LexisNexis) para realizar rigurosas verificaciones de CTF. Verifica a los comerciantes y a los beneficiarios finales (UBOs) en tiempo real contra las listas de vigilancia de la ONU, HMT, UE, Interpol y OFAC, exponiendo amenazas ocultas al instante durante la fase de incorporación.
