Une vérification du registre des sociétés est un élément fondamental des processus de conformité Know Your Business (KYB) et Know Your Merchant (KYM). Elle consiste à interroger des bases de données officielles gérées par le gouvernement (telles que Companies House au Royaume-Uni ou les bases de données des secrétaires d'État au niveau des États aux États-Unis) pour vérifier l'existence légale et la situation actuelle d'une entité corporative.
Découvrir la vérité sur une entreprise
Les banques acquéreuses utilisent les vérifications de registre pour confirmer que le nom de l'entreprise correspond à l'identifiant fiscal, que la société n'a pas été dissoute et pour identifier officiellement les administrateurs de la société. C'est la première étape pour dénouer des structures d'entreprise complexes afin de trouver les Bénéficiaires Effectifs Ultimes (BEU).
Automatiser les vérifications de registre avec Onlayer
La recherche manuelle dans différents portails gouvernementaux à travers le monde est incroyablement lente et retarde le délai de décision (TTD). Onlayer automatise entièrement cela. En se connectant directement aux fournisseurs de données mondiaux, Onlayer effectue des vérifications de registre complètes pour évaluer strictement l'éligibilité des commerçants en quelques minutes, remplaçant les examens manuels lents par des décisions KYC et KYB instantanées et basées sur les données.
