Automatisez le dépistage mondial. Éliminez l'exposition réglementaire.
Analysez les commerçants et les propriétaires d'entreprise par rapport aux bases de données AML mondiales et aux listes de surveillance internationales. Connectez vos sources de données préférées pour des vérifications précises en temps réel qui réduisent les fausses alertes et garantissent une conformité réglementaire stricte.
POINTS DE DOULEUR
Pourquoi les équipes ont-elles du mal avec la conformité AML mondiale ?
Le dépistage fragmenté crée une exposition sévère. AML/Sanctions Checks comble le fossé.
SOLUTIONS
Comment AML/Sanctions Checks résout ces problèmes
Centralise votre dépistage des sanctions, en appliquant une logique avancée pour automatiser des décisions KYM précises.
Vérification globale
Vérifiez les commerçants et les bénéficiaires effectifs en temps réel par rapport aux listes de surveillance de l'OFAC, de l'ONU, du HMT, de l'UE et d'Interpol. Détectez instantanément les personnes politiquement exposées (PPE) et les médias gravement défavorables pendant le processus KYM. Intégration plug-and-play directe avec les principaux fournisseurs de données tels que Dow Jones, LexisNexis et World-Check.
À QUI S'ADRESSE-T-IL ?
Un outil aide plusieurs équipes à atteindre leurs objectifs. Connectez vos départements avec une plateforme unique et partagée.
Conformité
Répondez aux mandats AML mondiaux complexes et aux exigences locales en utilisant des contrôles de filtrage hautement personnalisables.
Prêt à prendre le contrôle du risque marchand ?
Découvrez comment Onlayer s'intègre à votre flux de travail lors d'une courte démonstration.