AML işlem takibi, şüpheli davranışları, kara para aklamayı veya terörizmin finansmanını tespit etmek için bir tüccarın günlük finansal faaliyetlerini izleyen devam eden, otomatik bir süreçtir. KYM kontrolleri işe alım sırasında riski değerlendirirken, sürekli işlem takibi, tüccarın yaşam döngüsü boyunca uyumlu kalmasını sağlar.
Sistem Neleri Arar?
İzleme sistemleri, her tüccar için "normal" davranışın bir temelini oluşturmak üzere geçmiş verileri analiz eder. İşlem hacminde büyük, açıklanamayan artışlar, raporlama eşiklerinin hemen altındaki sık büyük işlemler (yapılandırma) veya yüksek riskli yabancı yargı bölgelerinden ani bir ödeme akışı gibi anormallikler için uyarıları tetikler.
Gerçek Dünya Sinyallerini Onlayer ile Entegre Etme
Dahili işlem verileri hikayenin sadece yarısını anlatır. Onlayer, gerçek dünya cüzdan benimsenmesini analiz ederek ve web genelindeki operasyonel davranışı haritalayarak sürekli izlemenizi geliştirir. Bir tüccar yasaklanmış mallar satmak için web sitesini aniden değiştirirse, Onlayer ciddi riski anında işaretler ve denetime hazır durum tespitinizi güçlendirmek için zaman damgalı ekran görüntüleri dışa aktarır.
