Denetime hazır durum tespiti, tüccar geçmiş kontrollerinin, sonuçlanan dosyaların herhangi bir ek hazırlık olmaksızın resmi bir denetim sırasında bir düzenleyici kuruma veya Visa veya Mastercard gibi bir kart ağına hemen sunulabilecek şekilde titiz, standartlaştırılmış ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve belgelenmesi uygulamasıdır.
"Kayıt İzinin" Önemi
Mastercard bir BRAM denetimi başlatırsa veya bir finansal düzenleyici, kara para aklama ihlalleri nedeniyle bir bankayı araştırırsa, sadece "tüccarı kontrol ettik" demek yeterli değildir. Banka, tüccarı izleme listelerine karşı taradıklarına, web sitelerini analiz ettiklerine ve UBO'larını işe alım sırasında tam olarak doğruladıklarına dair inkar edilemez kanıtlar sunmalıdır.
Onlayer ile Sağlam Kanıt
Onlayer savunmanızı otomatik olarak oluşturur. Platform, her karar için şeffaf denetim günlükleri ve kapsamlı yapay zeka özet çıktıları üretir. Zaman damgalı ekran görüntüleri, duygu puanları ve risk etiketleri dahil olmak üzere eksiksiz, kesin kanıt günlüklerini dışa aktararak Onlayer, denetime hazır durum tespitinizi güçlendirir ve katı kart şeması denetimlerine her zaman hazır olmanızı sağlar.
