Bir şirket sicil kaydı kontrolü, İşletmeni Tanı (KYB) ve Satıcını Tanı (KYM) uyumluluk süreçlerinin temel bir bileşenidir. Bir şirketin yasal varlığını ve mevcut durumunu doğrulamak için resmi, devlet tarafından tutulan veri tabanlarını (Birleşik Krallık'ta Companies House veya ABD'de eyalet düzeyindeki Dışişleri Bakanlığı veri tabanları gibi) sorgulamayı içerir.
Bir İşletme Hakkında Gerçeği Ortaya Çıkarmak
Edinme bankaları, işletme adının vergi kimliğiyle eşleştiğini, şirketin feshedilmediğini doğrulamak ve kurumsal yöneticileri resmi olarak belirlemek için sicil kaydı kontrollerini kullanır. Bu, Nihai Gerçek Kişileri (UBO'lar) bulmak için karmaşık kurumsal yapıları çözmenin ilk adımıdır.
Onlayer ile Sicil Kaydı Kontrollerini Otomatikleştirme
Dünya çapındaki farklı devlet portallarında manuel olarak arama yapmak inanılmaz derecede yavaştır ve Karar Süresini (TTD) geciktirir. Onlayer bunu tamamen otomatikleştirir. Küresel veri sağlayıcılarına doğrudan bağlanarak Onlayer, dakikalar içinde satıcı uygunluğunu kesin olarak değerlendirmek için kapsamlı sicil kaydı kontrollerini tamamlar, yavaş manuel incelemelerin yerini anında, veriye dayalı KYC ve KYB kararları alır.
