Terörle Mücadele Finansmanı (CTF) - genellikle Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ile birlikte AML/CTF olarak gruplandırılır - şiddet içeren aşırılıkçılığın ve terör örgütlerinin finansmanını önlemek için kullanılan özel yasalar, düzenlemeler ve istihbarat toplama tekniklerini ifade eder. AML yasa dışı fonların kaynağına odaklanırken, CTF genellikle fonların varış noktasına ve amacına odaklanır.
Ödeme Ağ Geçitleri İçin Zorluk
Terör örgütleri, meşru ödeme işlemcileri aracılığıyla para transfer etmek için sıklıkla karmaşık paravan şirketler, sahte hayır kurumları ve işlem aklama planları kullanırlar. Bir işveren (acquirer) bu ödemeleri farkında olmadan işlerse, feci cezai sorumlulukla karşı karşıya kalır.
Onlayer ile Küresel Gözetim Listesi Taraması
Ödeme ağınızı korumak kusursuz istihbarat gerektirir. Onlayer, titiz CTF kontrolleri yapmak için önde gelen veri sağlayıcılarına (Dow Jones ve LexisNexis gibi) doğrudan bağlanır. Tüccarları ve nihai faydalanıcı sahiplerini (UBO'lar) gerçek zamanlı olarak BM, HMT, AB, Interpol ve OFAC gözetim listelerine karşı tarar, işe alım aşamasında gizli tehditleri anında ortaya çıkarır.
