Küresel taramayı otomatikleştirin. Düzenleyici maruziyeti ortadan kaldırın.
Tüccarları ve işletme sahiplerini küresel AML veritabanlarına ve uluslararası izleme listelerine karşı tarayın. Yanlış alarmları azaltan ve katı düzenleyici uyumluluğu sağlayan gerçek zamanlı, doğru kontroller için tercih ettiğiniz veri kaynaklarını bağlayın.
SORUN NOKTALARI
Ekipler küresel AML uyumluluğu ile neden mücadele ediyor?
Parçalı tarama ciddi maruziyet yaratır. AML/Yaptırım Kontrolleri bu boşluğu kapatır.
ÇÖZÜMLER
AML/Yaptırım Kontrolleri bu sorunları nasıl çözüyor?
Yaptırım taramanızı merkezileştirir, hassas KYM kararlarını otomatikleştirmek için gelişmiş mantık uygular.
Küresel Tarama
OFAC, BM, HMT, AB ve Interpol kara listelerine karşı gerçek zamanlı olarak tüccarları ve nihai faydalanıcıları tarayın. KYM süreci sırasında siyasi olarak maruz kalmış kişileri (PEP'ler) ve ciddi olumsuz medyayı anında tespit edin. Dow Jones, LexisNexis ve World-Check gibi önde gelen veri sağlayıcılarla doğrudan tak-çalıştır.
KİMLER İÇİN?
Tek bir araç birden fazla ekibin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Departmanlarınızı tek, paylaşılan bir platformla bağlayın.
Uyumluluk
Karmaşık küresel Kara Para Aklamayı Önleme (AML) zorunluluklarını ve yerel gereksinimleri, yüksek düzeyde özelleştirilebilir tarama kontrolleriyle karşılayın.
Satıcı riskini kontrol altına almaya hazır mısınız?
Onlayer'ın iş akışınıza nasıl uyum sağladığını kısa bir demo ile görün.