تمويل مكافحة الإرهاب (CTF) - غالبًا ما يتم تجميعه مع مكافحة غسيل الأموال باسم AML/CTF - يشير إلى القوانين واللوائح وتقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية المحددة المستخدمة لمنع تمويل التطرف العنيف والمنظمات الإرهابية. بينما تركز مكافحة غسيل الأموال على مصدر الأموال غير المشروعة، غالبًا ما يركز تمويل مكافحة الإرهاب على وجهة الأموال والغرض منها.
التحدي لبوابات الدفع
تستخدم المنظمات الإرهابية بشكل متكرر شبكات معقدة من الشركات الوهمية والجمعيات الخيرية المزيفة ومخططات غسيل المعاملات لتحويل الأموال عبر معالجات الدفع المشروعة. إذا قام مستحوذ بمعالجة هذه المدفوعات عن غير قصد، فإنه يواجه مسؤولية جنائية كارثية.
فحص قوائم المراقبة العالمية مع Onlayer
تتطلب حماية شبكة الدفع الخاصة بك معلومات استخباراتية لا تشوبها شائبة. يتصل Onlayer مباشرة بمقدمي البيانات الرائدين (مثل Dow Jones و LexisNexis) لإجراء فحوصات صارمة لتمويل مكافحة الإرهاب. يقوم بفحص التجار والمستفيدين النهائيين (UBOs) في الوقت الفعلي مقابل قوائم المراقبة للأمم المتحدة، ووزارة الخزانة البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والإنتربول، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ويكشف عن التهديدات المخفية على الفور أثناء مرحلة الإعداد.
