اكشف عن الشبكات المخفية. منع توجيه الدفع غير المصرح به.
يعمل الذكاء الاصطناعي الخاص بنا C.A.R.V.E.™ على تشغيل اكتشاف غسيل المعاملات لرسم أنماط معقدة لتحديد التمويل غير المشروع. قم بتأمين حسابات التجار المعتمدة الخاصة بك عن طريق منع الكيانات الوهمية الاحتيالية من إساءة استخدام حجم عملياتك.
نقاط الألم
لماذا تكافح الفرق لاكتشاف غسيل المعاملات؟
لا يمكن لـ KYC القياسي اكتشاف التمويل غير المشروع. يكشف اكتشاف غسيل المعاملات عنه.
حظر توجيه المدفوعات غير المصرح به
تعالج الشبكات عالية المخاطر سرًا المدفوعات غير المشروعة من خلال حسابات التجار المعتمدة والمصرح بها. فحوصات الإعداد على السطح غير قادرة هيكليًا على اكتشاف هذه التدفقات المخفية
تخفيف مخاطر مكافحة غسيل الأموال والمخططات الخطيرة
يؤدي غسيل المعاملات غير المكتشفة مباشرة إلى انتهاكات مدمرة لـ BRAM/VIRP وعدم الامتثال الشديد لمكافحة غسيل الأموال. هذا يعرض ترخيص الاستحواذ الخاص بك وسمعة مؤسستك لخطر كبير.
منع التسلل الاحتيالي للهياكل الوهمية
يتسلل الجهات الفاعلة السيئة باستمرار إلى محافظ الاستحواذ باستخدام واجهات متاجر مستنسخة وهياكل غير نشطة. التحقيقات اليدوية لا يمكنها التوسع لرسم هذه النظم البيئية الرقمية المعقدة والمترابطة.
الحلول
كيف يحل اكتشاف غسيل المعاملات هذه المشاكل؟
استخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم وربط الكيانات العميق للكشف عن الشبكات الظلية الأساسية قبل أن تصل إلى سجلاتك.
ربط الشبكات والكيانات بعمق
استفد من الذكاء الاصطناعي C.A.R.V.E.™ لربط عناوين IP وسجلات DNS والبيانات الوصفية وآثار التواجد عبر الإنترنت على الفور. قم بتخطيط الأنماط السلوكية والتقنية بصريًا لتتبع تدفقات غسيل الأموال المعقدة بشكل قاطع. حقق دقة اكتشاف أعلى بما يصل إلى 4 مرات مقارنة بالفحوصات اليدوية أو الأدوات القديمة.
لمن هذا؟
أداة واحدة تساعد فرقًا متعددة على تحقيق أهدافها. قم بتوصيل أقسامك بمنصة واحدة مشتركة.
المخاطر والاحتيال
اكتشاف سلوك الوكيل المتطور ومحاولات غسيل الأموال المخفية عبر الأنظمة البيئية الرقمية المعقدة.
هل أنت مستعد للتحكم في مخاطر التاجر؟
شاهد كيف يتناسب Onlayer مع سير عملك في عرض توضيحي قصير.