أتمتة التدقيق العالمي. القضاء على التعرض التنظيمي.
قم بفحص التجار وأصحاب الأعمال مقابل قواعد بيانات AML العالمية وقوائم المراقبة الدولية. قم بتوصيل مصادر البيانات المفضلة لديك لإجراء فحوصات دقيقة في الوقت الفعلي تقلل من الإنذارات الكاذبة وتضمن الامتثال التنظيمي الصارم.
نقاط الألم
لماذا تواجه الفرق صعوبة في الامتثال العالمي لمكافحة غسيل الأموال؟
التدقيق المجزأ يخلق تعرضًا شديدًا. فحوصات AML/العقوبات تسد الفجوة.
الحلول
كيف تحل فحوصات AML/العقوبات هذه المشاكل
يُركز تدقيق العقوبات الخاص بك، ويطبق منطقًا متقدمًا لأتمتة قرارات KYM الدقيقة.
الفحص العالمي
فحص التجار والمستفيدين الفعليين في الوقت الفعلي مقابل قوائم المراقبة الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والأمم المتحدة (UN) وإدارة الخزانة البريطانية (HMT) والاتحاد الأوروبي (EU) والإنتربول. اكتشاف الأشخاص السياسيين البارزين (PEPs) والأخبار السلبية الخطيرة فورًا أثناء عملية اعرف عميلك (KYM). التوصيل والتشغيل مباشرة مع مزودي البيانات الرائدين مثل داو جونز (Dow Jones) وليكسيس نيكسيس (LexisNexis) وورلد تشيك (World-Check).
لمن هذا؟
أداة واحدة تساعد فرقًا متعددة على تحقيق أهدافها. قم بتوصيل أقسامك بمنصة واحدة مشتركة.
الامتثال
تلبية متطلبات مكافحة غسيل الأموال العالمية المعقدة والمتطلبات المحلية باستخدام ضوابط فحص قابلة للتخصيص بدرجة عالية.
هل أنت مستعد للتحكم في مخاطر التاجر؟
شاهد كيف يتناسب Onlayer مع سير عملك في عرض توضيحي قصير.