反恐融资（CTF）—通常与反洗钱（AML）合并称为AML/CTF—指的是用于阻止暴力极端主义和恐怖组织资金的特定法律、法规和情报收集技术。虽然AML侧重于非法资金的来源，但CTF通常侧重于资金的去向和目的。
支付网关面临的挑战
恐怖组织经常利用复杂的空壳公司、虚假慈善机构和交易洗钱计划来通过合法的支付处理商转移资金。如果收单机构在不知情的情况下处理这些付款，他们将面临灾难性的刑事责任。
使用Onlayer进行全球名单筛查
保护您的支付网络需要无懈可击的情报。Onlayer直接连接到领先的数据提供商（如道琼斯和LexisNexis），以执行严格的CTF检查。它实时对照联合国、英国财政部、欧盟、国际刑警组织和OFAC的名单筛查商户和最终受益人（UBO），在入网阶段立即暴露隐藏的威胁。
