交易洗钱检测
揭露隐藏的网络。防止未经授权的支付路由。
我们专有的C.A.R.V.E.™人工智能驱动交易洗钱检测，通过映射复杂模式来识别非法保理。通过阻止欺诈性空壳公司滥用您的处理量，保护您已批准的商户账户。
获得全球领先收单机构和支付服务提供商的信赖
痛点
团队为何难以检测交易洗钱？
标准的KYC无法检测非法保理。交易洗钱检测可以暴露它。
01
阻止未经授权的支付路由
高风险网络通过您合法、已批准的商户账户秘密处理非法支付。表面上的入职检查在结构上无法检测到这些隐藏的资金流
02
减轻严重的 AML 和计划风险
未被发现的交易洗钱直接导致毁灭性的 BRAM/VIRP 违规和严重的 AML 不合规。这使您的收单许可证和机构声誉面临巨大风险。
03
防止欺诈性空壳公司渗透
不良行为者利用克隆的店面和不活跃的空壳公司不断渗透收购的投资组合。手动调查无法扩展以绘制这些复杂、相互关联的数字生态系统的图谱。
解决方案
交易洗钱检测如何解决这些问题？
利用先进的人工智能和深度实体链接，在底层阴影网络影响您的账本之前将其暴露。
深度网络与实体关联
利用 C.A.R.V.E.™ AI 即时关联 IP 地址、DNS 记录、元数据和在线痕迹。 直观地映射行为和技术模式，以明确追踪复杂的洗钱流程。 与手动检查或传统工具相比，检测准确率提高高达 4 倍。
适用人群
适用人群
一个工具帮助多个团队实现他们的目标。通过一个共享平台连接您的部门。
风险与欺诈
检测复杂数字生态系统中复杂的代理行为和隐藏的洗钱企图。
资源更快地学习。更清晰地决策。阅读最新见解，遵循分步指南，探索真实案例研究，并使用我们的 A–Z 词汇表自信地加速前进。
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